4 septembre 2018
Le Groupe d’action financière (GAFI) a réévalué à la hausse la Belgique pour 15 des 40 recommandations qu’il avait précédemment émises. Cela fait de la Belgique l'un des pays les mieux placés en termes de conformité technique par rapport aux recommandations du GAFI.
Le 3 septembre 2018, le GAFI a publié un rapport sur les progrès réalisés par la Belgique pour éliminer les lacunes identifiées lors de son rapport établi en 2015. Ce rapport donne un aperçu de toutes les mesures prises par la Belgique et inclut également une nouvelle note plus élevée pour 15 des 40 recommandations. En conséquence, la Belgique a obtenu une des meilleures notes en termes de conformité technique avec les recommandations du GAFI.
Le GAFI émait non seulement des recommandations, mais vérifie également si les pays les appliquent effectivement. En 2015, le GAFI avait établi que le cadre juridique, réglementaire et organisationnel belge était inadéquat dans divers domaines pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Suite à ces lacunes, la Belgique a été placée sous une surveillance accrue par le GAFI. La Belgique a donc été obligée d'élaborer un plan d'action pour remédier à ces insuffisances et a dû informer régulièrement le GAFI de la mise en œuvre de ce plan d'action.
Le Groupe d’action financière (GAFI) est un organe politique intergouvernemental qui définit les normes internationales que les pays doivent respecter pour protéger le système financier mondial contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.