Communication 2013/05 : Communication de la CTIF relative aux pays avec des insuffisances stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
26 juin 2013
Veuillez trouver en annexe la communication de la CTIF du 22 février 2013 relative au sujet susmentionné. Cette communication remplace la communication précédente du 19 octobre 2013.
Communication 2025/17 : Package AML - Aperçu de la réforme
Communication 2024/21 : AML – obligations d’identification et de vérification de l’identité – formulation de la condition suspensive
Communication 2024/16 : Recommandation AML du Collège – Obligation du réviseur d’entreprises en matière d’identification et de vérification de l’identité