8 april 2011

Hierbij vindt u de mededeling 2011/6 van de Voorzitter van 8 april 2011 betreffende de mededeling van de CFI met betrekking tot de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, zoals geïdentificeerd door de FAG en de te nemen maatregelen voor deze landen.

Gerelateerd

Transparency International-Belgium, uw partner en “co-creation space” voor anti-corruptie, integriteit en transparantie

Gudrun Vande Walle, executive Director Ti-Be

Mededeling 2025/17: AML Package - Overzicht van de hervorming

Mededeling 2024/21: AML – verplichtingen tot identificatie en verificatie van de identiteit – formulering van de opschortende voorwaarde