15 oktober 2018

De wet van 29 maart 2018 tot registratie van dienstverleners aan vennootschappen is van toepassing op de natuurlijke en rechtspersonen andere dan deze die zoals de bedrijfsrevisoren reeds onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna AML-wet) (art. 4).
 
Deze dienstverleners zijn voortaan dus ook onderworpen aan de AML-wet.
 
Voormelde wet van 29 maart 2018 onderwerpt aan de AML-wet onder meer de personen die “deelnemen aan de aan- of verkoop van aandelen van een vennootschap met uitzondering van deze van een beursgenoteerde vennootschap” (art. 3, 1°, a).
 
De vraag rijst welke diensten er juist worden bedoeld met de formulering in artikel 3, 1°, a).

Gerelateerd

Mededeling 2024/21: AML – verplichtingen tot identificatie en verificatie van de identiteit – formulering van de opschortende voorwaarde

Mededeling 2024/16: AML-aanbeveling van het College – Verplichting van de bedrijfsrevisor inzake identificatie en verificatie van de identiteit

Antiwitwas: wijzigingen aan de toegang tot het UBO-register en voornaamste lessen uit de studienamiddag

Camille Luxen, Attaché Juridische zaken IBR