Omzendbrief 2013/04: Verplichting tot identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt en andere verplichtingen vereist door de antiwitwaswet
9 april 2013
Deze omzendbrief is opgeheven.
Verplichting tot identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt en andere verplichtingen vereist door de antiwitwaswet
Herinnering aan de termijnen die gelden voor de bijwerking van de algemene en individuele risicobeoordelingen die vereist zijn bij de antiwitwaswetgeving
Grondwettelijk Hof vernietigt gedeeltelijk de AML-wet van 20 juli 2020 na het vernietigingsberoep ingesteld door het IBR
Erwin Vanderstappen, bedrijfsjurist
Samenwerken tegen het witwassen en de financiering van terrorisme: jazeker, maar niet ten koste van onze veiligheid !