9 april 2013

Deze omzendbrief is opgeheven.

Verplichting tot identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt en andere verplichtingen vereist door de antiwitwaswet

Gerelateerd

Herinnering aan de termijnen die gelden voor de bijwerking van de algemene en individuele risicobeoordelingen die vereist zijn bij de antiwitwaswetgeving

Grondwettelijk Hof vernietigt gedeeltelijk de AML-wet van 20 juli 2020 na het vernietigingsberoep ingesteld door het IBR

Erwin Vanderstappen, bedrijfsjurist

Samenwerken tegen het witwassen en de financiering van terrorisme: jazeker, maar niet ten koste van onze veiligheid !