7 november 2017

De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) publiceerde een nieuwe toelichtende nota voor de onderworpen entiteiten bedoeld in art. 5 van de ant-witwaswet van 18 september 2017 met betrekking tot de melding van informatie aan de CFI.

Deze toelichting schrapt en vervangt de richtsnoeren van 12 december 2013.
De nieuwe toelichtende nota met betrekking tot de melding van informatie aan de CFI Download

Gerelateerd

Wanneer een inbreng in geld er geen is. Fictieve kapitaalverhogingen binnen groepen: risico’s voor bestuurders en verplichtingen van de commissaris

Cédric Mattart, bedrijfsrevisor

30 juli 2026

Transparency International-Belgium, uw partner en “co-creation space” voor anti-corruptie, integriteit en transparantie

Gudrun Vande Walle, executive Director Ti-Be

22 april 2026

Mededeling 2025/17: AML Package - Overzicht van de hervorming

4 november 2025